4.3 Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал». Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и закреплен в Уставе. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» определены в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Положении Банка России «Об общих собраниях акционеров», Уставе и Положении об Общем собрании акционеров.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России Компания стремится предоставлять акционерам более широкий перечень материалов в период подготовки к собранию в целях повышения обоснованности принимаемых ими решений, в т.ч. позицию Совета директоров относительно повестки дня собрания, сравнительные таблицы изменений, вносимых в Устав и внутренние документы. Все материалы размещаются на сайте Компании. Положением об Общем собрании акционеров предусмотрен четкий регламент его проведения, при этом акционерам предоставляется возможность задать интересующие их вопросы по повестке дня собрания. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, функции которой выполняет независимый регистратор.
Дата проведения: 23.06.2025
Кворум: 87,29394%
Итоги Общего собрания акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» (вопросы повестки дня и принятые решения)
Наименование вопроса повестки дня
Итоги голосования и принятые решения:
1
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99929%, «Против» — 0,00000%, «Воздержался» — 0,00068%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению № 1.
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99899%, «Против» — 0,00000%, «Воздержался» — 0,00068%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 согласно приложению № 2.
2
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по результатам 2024
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99897%, «Против» — 0,00096%, «Воздержался» — 0,00004%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по результатам 2024, тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:
14 249 959
Распределить на:
Резервный фонд
0
Дивиденды, в том числе:
6 624 607
— промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года (протокол от 31.05.2024 № 21)
3 353 833
— подлежащая выплате сумма дивидендов
3 270 774
Покрытие убытков прошлых лет
Прибыль на развитие
7 625 352
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по итогам 2024 отчетного года в размере 0,03741 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2025.
3
Об избрании членов Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»
Кумулятивное голосование
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в составе:
1. Бусоргин Владимир Алексеевич,
2. Дашко Карина Владимировна,
3. Коптев Алексей Вячеславович,
4. Воденников Дмитрий Александрович,
5. Тихонова Мария Геннадьевна,
6. Лаврова Марина Александровна,
7. Андреева Елена Викторовна,
8. Краинский Даниил Владимирович,
9. Бычко Михаил Александрович,
10. Полинов Алексей Александрович,
11. Шевчук Александр Викторович.
4
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»
Поименное голосование
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич,
2. Кормильцев Максим Геннадьевич,
3. Роптанова Елена Михайловна,
4. Тришина Светлана Михайловна,
5. Царьков Виктор Владимирович.
5
О назначении аудиторской организации ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99317%, «Против» — 0,00238%, «Воздержался» — 0,00261%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал»
6
Об утверждении Устава ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99356%, «Против» — 0,00204%, «Воздержался» — 0,00412%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить Устав ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 3.
7
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99547%, «Против» — 0,00113%, «Воздержался» — 0,00320%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 4.
8
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99199%, «Против» — 0,00244%, «Воздержался» — 0,00355%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 5.
9
Об утверждении Положения о Правлении ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99196%, «Против» — 0,00244%, «Воздержался» — 0,00358%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 6.
10
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99265%, «Против» — 0,00208%, «Воздержался» — 0,00342%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 7.
11
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,98736%, «Против» — 0,00381%, «Воздержался» — 0,00879%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.
12
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,98623%, «Против» — 0,00332%, «Воздержался» — 0,00861%.
На основании итогов голосования принято следующее решение:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9.
| Наименование вопроса повестки дня | Итоги голосования и принятые решения: | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99929%, «Против» — 0,00000%, «Воздержался» — 0,00068%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить годовой отчет ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 год согласно приложению № 1. Итоги голосования: «ЗА» — 99,99899%, «Против» — 0,00000%, «Воздержался» — 0,00068%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 согласно приложению № 2. |
||||||||||||||||
| 2 |
Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по результатам 2024 |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99897%, «Против» — 0,00096%, «Воздержался» — 0,00004%. На основании итогов голосования принято следующее решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по результатам 2024, тыс. рублей
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по итогам 2024 отчетного года в размере 0,03741 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
|
||||||||||||||||
| 3 | Об избрании членов Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» |
Кумулятивное голосование
На основании итогов голосования принято следующее решение: Избрать Совет директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в составе: 1. Бусоргин Владимир Алексеевич, 2. Дашко Карина Владимировна, 3. Коптев Алексей Вячеславович, 4. Воденников Дмитрий Александрович, 5. Тихонова Мария Геннадьевна, 6. Лаврова Марина Александровна, 7. Андреева Елена Викторовна, 8. Краинский Даниил Владимирович, 9. Бычко Михаил Александрович, 10. Полинов Алексей Александрович, 11. Шевчук Александр Викторович. |
||||||||||||||||
| 4 | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» |
Поименное голосование
На основании итогов голосования принято следующее решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в составе: 1. Ульянов Антон Сергеевич, 2. Кормильцев Максим Геннадьевич, 3. Роптанова Елена Михайловна, 4. Тришина Светлана Михайловна, 5. Царьков Виктор Владимирович. |
||||||||||||||||
| 5 | О назначении аудиторской организации ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99317%, «Против» — 0,00238%, «Воздержался» — 0,00261%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» |
||||||||||||||||
| 6 | Об утверждении Устава ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99356%, «Против» — 0,00204%, «Воздержался» — 0,00412%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить Устав ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 3. |
||||||||||||||||
| 7 | Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99547%, «Против» — 0,00113%, «Воздержался» — 0,00320%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 4. |
||||||||||||||||
| 8 | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99199%, «Против» — 0,00244%, «Воздержался» — 0,00355%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить Положение о Совете директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 5. |
||||||||||||||||
| 9 | Об утверждении Положения о Правлении ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99196%, «Против» — 0,00244%, «Воздержался» — 0,00358%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить Положение о Правлении ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 6. |
||||||||||||||||
| 10 | Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции. |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,99265%, «Против» — 0,00208%, «Воздержался» — 0,00342%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции согласно приложению № 7. |
||||||||||||||||
| 11 | Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,98736%, «Против» — 0,00381%, «Воздержался» — 0,00879%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8. |
||||||||||||||||
| 12 | Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции |
Итоги голосования:
«ЗА» — 99,98623%, «Против» — 0,00332%, «Воздержался» — 0,00861%. На основании итогов голосования принято следующее решение: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9. |
Решения Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров размещены на сайте Общества по адресу: https://rosseti-ural.ru/company/controls/gsm/.
Анализ итогов голосования акционеров на ОСАОбщее собрание акционеров
Кворум оставил 87,29394%. В отчетном году по всем вопросам повестки дня (вопросы №1-2, 5-12), которые не были связаны с избранием членов Совета директоров и Ревизионной комиссии и, соответственно, не предусматривали поименное или кумулятивное голосование, количество голосов «ЗА» превышало 99%, акционеры проголосовали в поддержку предложенных проектов решений. Внеочередные заседания Общего собрания акционеров или заочные голосования в отчетном периоде не проводились.