4.2 Общая информация о корпоративном управлении в Компании

Кодекс корпоративного управления ^[42]. трактует корпоративное управление как понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить и не хотят принимать и необходимость управления которыми в долгосрочном периоде со стороны инвесторов неизбежно влечет снижение инвестиционной привлекательности компании и стоимости ее акций

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Совершенствуя практику корпоративного управления, Общество внимательно следит за тенденциями в области развития корпоративного управления в России. Общество особо отмечает важность принятого в 2014 и рекомендованного к применению Банком России Кодекса корпоративного управления Банка России. Принципы и рекомендации, заложенные в Кодексе корпоративного управления Банка России, задают высокую планку и служат важным ориентиром развития системы корпоративного управления в Обществе. Требования регуляторов также остаются в зоне пристального внимания Общества и находят свое отражение в практике корпоративного управления.

В основе системы корпоративного управления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» заложены принципы, направленные на преумножение активов, рост рыночной стоимости, поддержание финансовой стабильности и прибыльности Компании, уважение прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

С внутренними документами, регулирующими принципы, практику и конкретные процедуры корпоративного управления, можно ознакомиться на сайте Компании.

Структура корпоративного управления

Оценка уровня корпоративного управления

Компания ежегодно проводит оценку практики корпоративного управления. Процедура оценки осуществляется в соответствии с Методикой^[43].

Оценка корпоративного управления за 2023-2024 и 2024-2025 корпоративные годы

• Изменения по компоненту «Права акционеров» связаны с тем, что при проведении оценки корпоративного управления в Обществе за 2023-2024 корпоративный год не учитывались вопросы, связанные с проведением заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества с учетом положений Федеральных законов^[44].
• Изменения по компоненту «Исполнительное руководство» обусловлены проведением Советом директоров Общества оценки эффективности исполнительного руководства (включая анализ КПЭКлючевые показатели эффективности) на ежегодной, а не на ежеквартальной основе.
• Изменения по компоненту «Корпоративная социальная ответственность, деловая этика» обусловлены утверждением Кадровой и социальной политики в новой редакции и не распространением данной политики на дочернее общество (отдельным приказом директору ДОДочернее общество рекомендовано разработать кадровую и социальную политику с учетом особенностей основных видов деятельности).

По результатам рассмотрения результатов оценки корпоративного управления за 2023-2024 корпоративный год в 2025 Обществом была проведена работа, направленная на организацию внесения изменений в Устав и иные внутренние документы. На Общем собрании акционеров от 23.06.2025 был принят Устав в новой редакции и ряд внутренних документов (см. раздел «Общее собрание акционеров»).

Оценка соблюдения принципов Кодекса корпоративного управления Банка России[1]

Детализированный отчет ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России представлен в Приложении к годовому отчету.