4.5 Комитеты Совета директоров

Документы, регулирующие деятельность Комитета по аудиту:

• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров^[49];
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров^[50].

Целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Основные задачи Комитета по аудиту:

• рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
• контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
• контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
• обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
• надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета мероприятиях Комитета

В состав Комитета по аудиту входят 2 независимых директора, обладающих опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности:

• Коптев А.В., Директор финансового департамента АОАкционерное общество «Комплекспром» (Председатель комитета);
• Шевчук А.В., Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Отчет о работе Комитета в 2025

В отчетном периоде проведено

24 заседания/заочного голосования Комитета

19 заочных голосований

5 заседаний

Рассмотрено

35 вопросов

Документы, регулирующие деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям:

• Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров^[51];
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров^[50]

Основной целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, отнесенных к его компетенции и разработка необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества.

Основные задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям:

• Выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров.
• Выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего.
• Выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
• Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов.
• Регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего), и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

Отчет о работе Комитета в 2025:

В отчетном периоде проведено

23 заочных голосования Комитета

Рассмотрено

28 вопросов

Документы, регулирующие деятельность Комитета по стратегии:

• Положение о Комитете по стратегии Совета директоров^[51];
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии Совета директоров^[50].

Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по направлениям деятельности Совета директоров, которые относятся к компетенции Комитета, в частности: стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие, цифровая трансформация, организация бизнес-процессов, бизнес-планирование, дивидендная политика, управление рисками, оценка эффективности деятельности Общества и его дочерних обществ.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

Отчет о работе Комитета в 2025:

В отчетном периоде проведено

24 заседания/заочного голосования Комитета

22 заочных голосования

2 заседания

Рассмотрено 29 вопросов

Документы, регулирующие деятельность Комитета по надежности:

• Положение о Комитете по надежности Совета директоров^[52];
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по надежности
  Совета директоров^[50].

Основные задачи Комитета по надежности:

1. Экспертиза производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализ их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей;
2. Оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам расследования аварий в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике^[7], а также контроль их исполнения;
3. Экспертиза качества расследований причин технологических нарушений (аварий);
4. Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы (обеспечение готовности, организация и проведение аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах);
5. Экспертиза программ профилактики и снижения рисков травматизма персонала Общества и сторонних лиц в электроустановках Общества, а также контроль их исполнения;
6. Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности;
7. Экспертиза системы внутреннего технического контроля в Обществе;
8. Экспертиза системы управления охраной труда в Обществе;
9. Экспертиза программы реализации экологической политики;
10. Экспертиза системы пожарной и промышленной безопасности.

Составы комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

Отчет о работе Комитета в 2025:

В отчетном периоде проведено

16 заочных голосований Комитета

Рассмотрено 24 вопроса

Документы, регулирующие деятельность Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям:

• Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров^[53];
• Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров^[50].

Основные задачи Комитета по технологическому присоединению и электрическим сетям:

• выработка предложений по совершенствованию законодательной базы антимонопольного регулирования и обеспечения недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• выработка принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;
• оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети;
• анализ текущей ситуации по Обществу, и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети;
• выработка предложений по совершенствованию внутренних регламентов и стандартов Общества по реализации дополнительных (нетарифных) услуг Общества и пр.

Полный перечень задач, стоящих перед комитетом, раскрыт в Положении о комитете по технологическому присоединению к сетям.

Составы Комитета и информация об участии членов Комитета в мероприятиях Комитета

Отчет о работе Комитета в 2025:

В отчетном периоде проведено

11 заочных голосований

Комитета

Рассмотрено 11 вопросов