4.4 Отчет Совета директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью и является ключевым звеном системы корпоративного управления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал».
Общее стратегическое управление Компанией, обеспечение равных гарантий интересов акционеров и инвесторов.
Подотчетен Общему собранию акционеров.
Состав Совета директоров избирается Общим собранием акционеров из кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций Компании. Совет директоров может выдвинуть кандидатов также по своему усмотрению.
Председатель Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров.
На срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров. Возможно переизбрание всего состава Совета директоров на внеочередном заседании.
Избранные члены Совета директоров имеют статус:
- исполнительный директор (является одновременно членом исполнительных органов Компании);
- независимый директор (соответствует критериям независимости);
- неисполнительный директор (остальные директора).
Компетенция Совета директоров определяется в Уставе и четко разграничена с компетенцией исполнительных органов управления, осуществляющих руководство ее текущей деятельностью. К компетенции Совета директоров отнесены вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также широкий спектр дополнительных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом, в т.ч. в следующих областях: финансы и инвестиции, бизнес-планирование, закупочная деятельность, управление ДОДочернее общество по основным вопросам деятельности, внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит.
Итоги работы Совета директоров в 2025
В 2025 Совет директоров провел 39 заседаний и заочных голосований, из них 37 заочных голосований и 2 заседания.
В течение 2025 Советом директоров было рассмотрено 162 вопроса.
| Год | Всего | Заочное голосование | Заседания | Рассмотрено вопросов |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 37 | 2 | 162 |
| 2024 | 40 | 38 | 2 | 160 |
| 2023 | 46 | 46 | 0 | 183 |
| Тематика рассмотренных вопросов | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Корпоративное управление | 77 | 59 | 62 |
| Бюджетное планирование и финансирование | 2 | 2 | 3 |
| Стратегическое и инвестиционное планирование | 8 | 17 | 24 |
| Актуализация внутренних документов | 25 | 9 | 8 |
| Контроль и отчетность | 45 | 38 | 37 |
| Прочие вопросы | 26 | 35 | 28 |
| Итого | 183 | 160 | 162 |
Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2025: [1]
- рассмотрение вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня ОСАОбщее собрание акционеров;
- рассмотрение предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- рассмотрение организационных вопросов, связанных с созывом, определением даты, времени и места проведения ОСАОбщее собрание акционеров по итогам 2024;
- предварительное утверждение годового отчета за 2024;
- рассмотрение вопросов о распределении прибыли, выплате дивидендов по итогам 2024;
- подготовка рекомендаций по вопросам повестки дня ОСАОбщее собрание акционеров;
- утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ОСАОбщее собрание акционеров;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении ОСАОбщее собрание акционеров;
- утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ОСАОбщее собрание акционеров;
- утверждение условий договора с регистратором Общества;
- рассмотрение вопроса об избрании Председателя Совета директоров;
- формирование составов комитетов Совета директоров;
- утверждение бюджетов комитетов;
- об определении позиций представителей Общества в органах управления дочерних компаний.
- утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита);
- утверждение плана реализации мероприятий ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года;
- утверждение Плана развития системы управления производственными активами ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2024-2026 и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2024-2026;
- утверждение Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции;
- утверждение Программы инновационного развития ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период 2024-2029 с перспективой до 2035;
- утверждение Программы реновации электросетевых объектов ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2025-2029 годы;
- утверждение актуализированной программы «Цифровая трансформация ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на период до 2030 года»;
- рассмотрение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2025-2029;
- утверждение Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год.
- утверждение Кадровой и социальной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции;
- утверждение Положения ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» «О единой технической политике» в новой редакции;
- утверждение Политики в области качества ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции;
- утверждение Положения об инсайдерской информации ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции;
- утверждение Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в новой редакции.
- утверждение квартальных отчетов о выполнении бизнес-плана;
- рассмотрение годового отчета об обеспечении страховой защиты;
- рассмотрение отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов;
- рассмотрение отчета о соблюдении Информационной политики за 2024;
- рассмотрение квартальных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов;
- утверждение отчета о результатах реализации Программы реновации электросетевого комплекса ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 год;
- рассмотрение отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» по итогам 2024 года;
- рассмотрение отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 2024 года;
- рассмотрение информации о соблюдении Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2024 год;
- рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- рассмотрение отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2022-2024 и отчета по исполнению ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» на 2022-2024 за 2024 год.;
- утверждение отчета о реализации программы инновационного развития Общества за 2024;
- рассмотрение отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 год;
- утверждение отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024 год;
- рассмотрение квартальных отчетов единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
- утверждение страховщиков Общества
- одобрение решений об оказании Обществом благотворительной помощи.
Участие членов Совета директоров в заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров в 2025
| Член Совета директоров | Совет директоров | КА | ККиВ | КС | КН | КТП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2025: | ||||||
| Краинский Д.В. | 39/39 (100%) | 24/24 (100%) | ||||
| Андреева Е.В. | 38/39 (97,4%) | |||||
| Бычко М.А. | 39/39 (100%) | |||||
| Лаврова М.А. | 39/39 (100%) | 24/24 (100%) | ||||
| Тихонова М.Г. | 39/39 (100%) | |||||
| Шевчук А.В. | 39/39 (100%) | 24/24 (100%) | 24/24 (100%) | 16/16 (100%) | 11/11 (100%) | |
| Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2025: | ||||||
| Алешин А.Г. | 15/15 (100%) | 23/23 (100%) | 24/24 (100%) | |||
| Аникин В.В. | 14/15 (93,3%) | |||||
| Дмитрик Р.А. | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | 15/15 (100%) | 11/11 (100%) | 6/6 (100%) | |
| Оже Н.А. | 15/15 (100%) | 14/14 (100%) | 15/15 (100%) | |||
| Пятигор А.М. | 15/15 (100%) | |||||
| Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2025: | ||||||
| Бусоргин В.А. | 23/24 (95,8%) | 8/9 (88,9%) | 4/5 (80%) | 4/5 (80%) | ||
| Воденников Д.А. | 24/24 (100%) | |||||
| Дашко К.В. | 24/24 (100%) | 9/9 (100%) | ||||
| Коптев А.В. | 24/24 (100%) | 9/9 (100%) | ||||
| Полинов А.А. | 22/24 (91,7%) | 22/24 (91,7%) | ||||
Оценка Совета директоров
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Обществе ежегодно проводится оценка работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров. В соответствии с Методикой оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров оценка деятельности Совета директоров производится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта.
Сведения о проведенных оценках деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров за последние 3 года
| Год проведения оценки | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Формат проведения оценки | самооценка | самооценка | самооценка |
Объекты оценки в 2025:
- Работа Совета директоров в целом;
- Работа каждого Комитета Совета директоров;
- Работа Председателя Совета директоров;
- Работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров.
Компоненты оценки в 2025:
- функциональные (качество выполнения Советом директоров, возложенных на него функций);
- структурные (состав и структура Совета директоров, роль Председателя Совета директоров и др.);
- процедурные (планирование работы Совета директоров, практика проведения заседаний/заочных голосований, информационное обеспечение Совета директоров);
- инфраструктурные (вознаграждение членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов, страхование ответственности и др.).
Критерии оценки в 2025:
- Выполнение Советом директоров ключевых функций в управлении компанией:
- формирование и контроль за реализацией стратегии;
- обеспечение создания и контроль за эффективностью работы системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- оценка работы высшего менеджмента;
- внедрение эффективной системы его мотивации;
- обеспечение сохранности активов;
- Состав и структура Совета директоров;
- Организация работы Совета директоров:
- информационное обеспечение Совета директоров и взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами;
- инфраструктурное обеспечение работы Совета директоров, в том числе система мотивации членов Совета директоров, регулирование конфликта интересов членов Совета директоров;
- взаимодействие Совета директоров с Комитетами Совета директоров;
- состав и практика работы Комитетов Совета директоров;
- Работа Председателя Совета директоров.
Средние баллы по 4 критериям оценки работы Совета директоров
Самооценка проводилась путем анкетирования. По мнению респондентов, Совету директоров необходимо скорректировать подходы к работе Совета директоров в части формирования кадрового резерва на высшие управленческие должности в Обществе и рассмотрения вопросов, связанных с реализацией стратегии. Также респонденты отметили необходимость корректировки подходов в отношении оптимального соотношения числа заседаний и заочных голосований и вынесения наиболее важных вопросов на заседания Совета директоров.
Отчет о самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров по итогам 2024-2025 корпоративного года был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров[45] и принят к сведению Советом директоров[46].
Председатель Совета директоров
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров. Председатель обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров точной, достоверной и релевантной информации, необходимой для содержательного обсуждения вопросов. Председатель обеспечивает конструктивное взаимодействие между членами Совета директоров, а также между Советом директоров и менеджментом. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор, члены Правления не могут занимать должность Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.
Председателем Совета директоров Общества в течение 2025 года являлся Даниил Владимирович Краинский.
Независимые директора и их роль [2]
Независимые директора вносят значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегии развития и оценки соответствия деятельности Общества стратегии его развития, оценке качества работы исполнительных органов, оценке деятельности Общества на предмет соответствия интересам всех акционеров, вопросам внесения существенных изменений в Устав, затрагивающих права акционеров, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров. Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.
Независимым директором признается лицо, обладающее достаточной самостоятельностью, профессионализмом и опытом для формирования собственной позиции и способное выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не являющееся лицом: связанным с Обществом, связанным с существенным акционером, связанным с существенным контрагентом или конкурентом, связанным с государством или муниципальным образованием.
Количество независимых директоров не может быть менее 2. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. По состоянию на 31.12.2025 в составе Совета директоров Общества присутствует 2 независимых директора – Коптев А.В. и Шевчук А.В. Коптев А.В. соответствует критериям независимости. Решением Совета директоров[47] член Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» Шевчук Александр Викторович признан независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом, с существенным акционером и с существенным контрагентом ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал».
Порядок введения в должность новых членов Совета директоров
Для обеспечения эффективной работы и максимально быстрой и эффективной интеграции новых членов Совета директоров предусмотрен ряд мероприятий:
- предоставление информации о ключевых вопросах управления и деятельности Компании;
- направление внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления;
- направление прочих внутренних документов, регулирующих различные сферы деятельности Компании (корпоративное управление, информационная и дивидендная политики, работа с инсайдерской информацией, управление рисками, внутренний контроль и аудит);
- ознакомительные встречи, посещение производственных объектов и подразделений (по возможности);
- Корпоративным секретарем на постоянной основе проводится работа по разъяснению порядка взаимодействия с Обществом в рамках обеспечения деятельности Совета директоров.
Состав Совета директоров
В соответствии с Уставом количественный состав Совета директоров составляет 11 человек. Количественный состав оптимально соответствует текущим целям и задачам Компании, а также отраслевой практике и позволяет обеспечить необходимый баланс компетенций среди членов Совета директоров.
В соответствии со структурой акционерного капитала (55,23% от общего количества обыкновенных акций принадлежит ПАОПубличное акционерное общество «Россети») большинство членов Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» избирается по предложению мажоритарного акционера – ПАОПубличное акционерное общество «Россети». Из 11 членов Совета директоров 8 являются неисполнительными директорами, 1 – исполнительным директором, 2 – независимыми директорами.
Члены Совета директоров имеют значительный управленческий и отраслевой опыт, являются авторитетными специалистами в области электроэнергетики, вносят ценный вклад в работу Совета директоров и его комитетов.
Структура СД по гендерному составу
Структура СД по категориям директоров
Структура СД по продолжительности работы в СД
Принимая во внимание стратегическую важность стоящих перед Советом директоров задач, Совет директоров должен пользоваться доверием акционеров и обеспечивать наиболее эффективное осуществление возложенных на него функций. Существующая структура Совета директоров обеспечивает надлежащий уровень независимости Совета директоров от менеджмента, что позволяет обеспечить должный контроль за его работой. ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» обеспечивает прозрачную процедуру избрания членов Совета директоров, а именно:
- Компания предоставляет акционерам возможность выдвижения кандидатов в Совет директоров в период не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (законодательством предусмотрен период не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным);
- Компания оперативно доводит информацию о кандидатах в Совет директоров заинтересованным лицам посредством опубликования существенного факта (информация о кандидатах размещается на сайте Компании в материалах к ОСАОбщее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос об избрании Совета директоров);
- При избрании членов Совета директоров Компания применяет принцип кумулятивного голосования и разъясняет его процедуру;
- Компания оглашает результаты голосования по вопросам с указанием кворума и проголосовавших за каждый вариант голосования;
- Компания публикует протоколы Общих собраний акционеров на сайте Общества.
Биографии членов Совета директоров[3]
Действующий по состоянию на 31.12.2025 состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» избран решением Общего собрания акционеров[48]
Даниил Владимирович
Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1979 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Московская государственная юридическая академия (Юриспруденция, 2002) | |||
| Основное место работы, должность | Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, член Правления ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2018 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Советник генерального директора (по совместительству), ранее — Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению | |
| 2018 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2019 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Правления | |
| 2021 | 2025 | АОАкционерное общество «Россети Кубань» | Председатель Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг» | Председатель Совета директоров | |
| 2020 | 2025 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Энерготранс» | Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго») | |
| 2020 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергетик» | Председатель Совета директоров | |
| 2020 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров | |
| 2025 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров | |
| 2020 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров | |
| 2020 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров | |
| 2018 | 2022 | АОАкционерное общество «Энергосервисная компания Ленэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров | |
| 2025 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Томск» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Управление имуществом» | Председатель Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Цифра» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | АОАкционерное общество «ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Член Правления | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Научно-технический центр» | Член Совета директоров | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети».
В составе Совета директоров с 29.05.2020
Елена Викторовна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1974 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Ивановский государственный энергетический университет (Экономика и управление на предприятиях энергетики, 1997) | |||
| Основное место работы, должность | заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Главный советник | |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Янтарьэнергосбыт» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергетик» | Член Совета директоров | |
| 2008 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «Мосэнерго» | Заместитель генерального директора по сбыту | |
| 2014 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «Газпром энергоходинг» | Заместитель генерального директора по региональному развитию | |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго МО» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» | Член Совета директоров | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 23.12.2022
Владимир Алексеевич
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1955 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Уральский политехнический институт (Инженер-теплоэнергетик,1977) | |||
| Основное место работы, должность | Советник директора Свердловского филиала ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2020 | 2025 | Свердловский филиал ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс» | Директор | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | 0,0000725365% | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 23.06.2025
Алексей Вячеславович
Независимый директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1975 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (Информационные системы в экономике,1997), кандидат экономических наук | |||
| Основное место работы, должность | Директор финансового департамента АОАкционерное общество «Комплекспром» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2011 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк» | Член Совета директоров | |
| 2022 | н/в | АОАкционерное общество «РОТЕК Диджитал Солюшенс» | Руководитель департамента стратегического маркетинга и развития бизнеса | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 23.06.2025
Михаил Александрович
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1971 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Московский энергетический институт (1994), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2004). | |||
| Основное место работы, должность | Начальник департамента капитального строительства ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2013 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Директор департамента капитального строительства | |
| 2020 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Начальник департамента проектно-сметного контроля | |
| 2017 | 2021 | АОАкционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров | |
| 2019 | 2021 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «ТРК» | Член Совета директоров | |
| 2020 | н/в | АОАкционерное общество «ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть» | Член Совета директоров | |
| 2020 | н/в | АОАкционерное общество «ЦТЗ» | Член Совета директоров | |
| 2020 | 2023 | АОАкционерное общество «Электросетьсервис ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергосервис Юга» | Член Совета директоров | |
| 2023 | н/в | АОАкционерное общество «Энергосервисная компания Сибири» | Член Совета директоров | |
| 2024 | н/в | АОАкционерное общество «МОЭСК-Инжиниринг» | Член Совета директоров | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 31.05.2024
Карина Владимировна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1966 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
РУДН (филология, 1990), Московский государственный университет (юриспруденция, 1999). | |||
| Основное место работы, должность | Директор по корпоративным вопросам ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2013 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Т Плюс» | Директор по корпоративным вопросам | |
| 2017 | н/в | АОАкционерное общество «Екатеринбурггаз» | Член Совета директоров | |
| 2017 | н/в | ООООбщество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС-Менеджмент» | Член Совета директоров | |
| 2017 | н/в | АОАкционерное общество «ГАЗЭКС» | Член Совета директоров | |
| 2019 | н/в | АОАкционерное общество «СГ-Инвест» | Член Совета директоров | |
| 2017 | н/в | АОАкционерное общество «Первоуральскгаз» | Член Совета директоров | |
| 2019 | н/в | АОАкционерное общество «Иркутскоблгаз» | Член Совета директоров | |
| 2019 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 23.06.2025
Дмитрий Александрович
Исполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1974 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Курганский государственный университет (1996), ФГАОУ «Российский университет дружбы народов» (2021) | |||
| Основное место работы, должность | Генеральный директор ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2020 | 2024 | Филиал ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион» — Московские кабельные сети | Директор филиала | |
| 2017 | 2020 | ПАОПубличное акционерное общество «ФСКФедеральная сетевая компания ЕЭCЕдиной энергетической системы» | Заместитель Председателя Правления — Главный инженер, член Правления | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 23.06.2025
Мария Геннадьевна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1980 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Волго-Вятская академия государственной службы (факультет Государственного Муниципального управления, 2002), Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (Государственное управление экономическим развитием, 2005), Высшая школа экономики (финансы, 2008), кандидат экономических наук | |||
| Основное место работы, должность | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2019 | 2020 | АОАкционерное общество «Электромагистраль» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | АОАкционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Группа компаний «ТНС Энерго» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭСЕдиная национальная электрическая сеть» | Член Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 2025 |
н/в
|
АОАкционерное общество «Россети Сибирь Тываэнерго»
|
Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 2021 | 2025 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Томск» | Член Совета директоров, Председатель Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров | |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Управление имуществом» (прежнее наименование АОАкционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭСЕдиная энергетическая сеть») | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Московский регион» | Член Совета директоров | |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров | |
| 2022 | н/в | АОАкционерное общество «Электромагистраль» | Член Совета директоров | |
| 2022 | н/в | АОАкционерное общество «Региональные электрические системы» | Член Совета директоров | |
| 2023 | 2023 | АОАкционерное общество «Энергетик» | Член Совета директоров | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 03.06.2021
Алексей Александрович
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1978 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Московский государственный строительный университет (2000), кандидат экономических наук. | |||
| Основное место работы, должность | Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, главный советник (по совместительству) | |
| 2022 | 2023 | Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | Публичное акционерное общество «Российские сети» | Главный советник, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам | |
| 2018 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Советник Генерального директора, ранее — заместитель Генерального директора по экономике и финансам (по совместительству) | |
| 2019 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Правления | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Ленэнерго» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Кубань» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Юг» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети Цифра» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | АОАкционерное общество «Россети ЦИУС ЕЭСЕдиная энергетическая сеть» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2024 | АОАкционерное общество «Россети Московский регион» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров | |
| 2022 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров | |
| 2024 | 2025 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Тюмень» | Член Совета директоров | |
| 2021 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Капитал» (ООООбщество с ограниченной ответственностью «ФСКФедеральная сетевая компания-Управление активами») | Член Совета директоров | |
| 2021 | н/в | АОАкционерное общество «Россети Янтарь» | Член Совета директоров | |
| 2025 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров | |
| 2025 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Сибирь» | Член Совета директоров | |
| 2025 | н/в | АНО «Альянс по вопросам устойчивого развития» | Член Наблюдательного Совета | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 03.06.2021 по 08.06.2023, с 23.06.2025
Марина Александровна
Неисполнительный директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1982 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Государственный университет управления (2004), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (2008), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (2008). | |||
| Основное место работы, должность | Заместитель начальника департамента экономики ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2013 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети» | Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомляла Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Россети»
В составе Совета директоров с 31.05.2024
Александр Викторович
Независимый директор
| Общая информация о члене Совета директоров ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Год рождения | 1983 | |||
|
Сведения об образовании
(год, университет, квалификация) |
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (финансы и кредит, 2005) | |||
| Основное место работы, должность | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | |||
| Участие в органах управления и контроля | ||||
| Период | Наименование организации | Должность | ||
| с | по | |||
| 2021 | 2023 | ООООбщество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» | Член Совета директоров | |
| 2021 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «РусГидро» | Член Совета директоров | |
| 2018 | 2023 | ПАОПубличное акционерное общество «Детский мир» | Член Совета директоров | |
| 2014 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» | Член Совета директоров | |
| 2015 | 2022 | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Центр» | Член Совета директоров | |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Северо-Запад» | Член Совета директоров | |
| 2022 | н/в | ПАОПубличное акционерное общество «Россети Волга» | Член Совета директоров | |
| Информация о владении акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | ||||
| Доля участия в уставном капитале ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» | Не имеет | |||
| Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в течение отчетного года | не уведомлял Общество | |||
| Займы, выданные Обществом: | нет | |||
Акционер, выдвинувший директора: ПАОПубличное акционерное общество «Меткомбанк», АОАкционерное общество «Группа Компаний «РЕНОВА»
В составе Совета директоров с 06.06.2016
Биографии членов состава Совета директоров Общества, действовавшего с 31.05.2024 до 23.05.2025, указаны в годовом отчете ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» за 2024[4].
Страхование ответственности директоров, должностных лиц
ПАОПубличное акционерное общество «Россети» заключен централизованный договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний ПАОПубличное акционерное общество «Россети», который обеспечивает непрерывность страхования и защиту имущественных интересов ПАОПубличное акционерное общество «Россети», а также дочерних компаний ПАОПубличное акционерное общество «Россети», включая ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал». Объектом страхования являются имущественные интересы компании и/или застрахованного лица, связанные с риском возникновения у застрахованного обязанности возместить покрываемые по договору страхования убытки, понесенные другими лицами, а также связанные с риском несения застрахованным лицом и/или компанией иных убытков, покрываемых по договору страхования.
[1] Полный перечень рассмотренных вопросов и формулировку принятых Советом директоров решений Вы можете найти в протоколах Совета директоров в разделе «Совет директоров» корпоративного сайта (Главная/О компании/ Органы управления и контроля/ Совет директоров).
[2] ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» ориентируется на критерии независимости, закрепленные Кодексом корпоративного управления Банка России.
[3] На включение в годовой отчет Общества информации о персональных данных членов Совета директоров получено согласие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Информация об участии в органах управления других организаций, должности, опыт работы членов Совета директоров указаны по состоянию на 31.12.2025
[4] https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12105&type=2