4.6 Корпоративный секретарь

В рамках внедрения основных положений Кодекса корпоративного управления Банка России в систему корпоративного управления ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал» в 2016 году в штатном расписании Компании была создана должность Корпоративного секретаря. Статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном Секретаре. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров о его избрании. Корпоративный секретарь является лицом, подконтрольным и подотчетным непосредственно Совету директоров. Административное подчинение Корпоративного секретаря определяется утвержденной в Обществе организационной структурой. Кандидатура на должность Корпоративного секретаря предлагается на рассмотрение Совету директоров Председателем Совета директоров по согласованию с Генеральным директором. При несогласии Генерального директора с предлагаемой Председателем Совета директоров на рассмотрение Совету директоров кандидатурой на должность Корпоративного секретаря, Генеральный директор может направить в адрес Председателя Совета директоров альтернативное предложение по кандидатуре на должность Корпоративного секретаря. В случае отсутствия кандидатур для избрания на должность Корпоративного секретаря, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Корпоративного секретаря.

Согласно Положению о Корпоративном Секретаре к основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

• участие в организации подготовки и проведения заседания и заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

• поддержание эффективной работы Совета директоров;

• участие в реализации политики Общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Общества;

• обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

• обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Корпоративным секретарем.

Сергей Анатольевич Гусак

Краткие биографические сведения:

1977 г.р. Образование: высшее, Уральская Государственная Юридическая Академия. С 2008 – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал». Акциями ПАОПубличное акционерное общество «Россети Урал», а также акциями и долями его дочерних организаций не владеет. Не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в органы управления и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Должности в органах управления иных юридических лиц за последние 5 лет: член Правления НЧОУНегосударственное частное образовательное учреждение ДПОДополнительного профессионального образования «Учебный центр «Россети Урал».